Text copied to clipboard!
Titlu
Text copied to clipboard!Manager de Infracțiuni Financiare
Descriere
Text copied to clipboard!
Căutăm un Manager de Prevenire a Infracțiunilor Financiare dedicat și experimentat pentru a se alătura echipei noastre și a conduce inițiativele de conformitate și prevenire a fraudelor financiare. În acest rol, veți fi responsabil pentru dezvoltarea, implementarea și monitorizarea politicilor și procedurilor menite să identifice, prevină și răspundă la activități financiare suspecte sau ilegale. Veți colabora îndeaproape cu echipele de conformitate, audit intern, juridic și operațional pentru a asigura respectarea reglementărilor locale și internaționale privind combaterea spălării banilor (AML), finanțarea terorismului și alte infracțiuni financiare.
Responsabilitățile includ analiza tranzacțiilor financiare, evaluarea riscurilor, instruirea angajaților în domeniul conformității și raportarea către autoritățile competente. De asemenea, veți conduce investigații interne privind posibile încălcări ale politicilor financiare și veți propune măsuri corective. Este esențial să aveți o înțelegere solidă a cadrului legal și de reglementare aplicabil, precum și abilități excelente de comunicare și analiză.
Candidatul ideal are experiență anterioară într-un rol similar, cunoștințe avansate despre reglementările AML și KYC, precum și capacitatea de a lucra într-un mediu dinamic și cu presiune ridicată. Dacă sunteți pasionat de etică, integritate și doriți să contribuiți la protejarea organizației împotriva riscurilor financiare, vă încurajăm să aplicați.
Responsabilități
Text copied to clipboard!- Dezvoltarea și implementarea politicilor de prevenire a infracțiunilor financiare
- Monitorizarea tranzacțiilor financiare pentru identificarea activităților suspecte
- Coordonarea investigațiilor interne privind posibile fraude
- Asigurarea conformității cu reglementările AML și KYC
- Colaborarea cu autoritățile de reglementare și audit
- Furnizarea de instruire angajaților privind prevenirea fraudelor
- Evaluarea riscurilor financiare și propunerea de măsuri de atenuare
- Elaborarea de rapoarte periodice privind activitățile de conformitate
- Menținerea la zi a cunoștințelor despre reglementările relevante
- Sprijinirea echipelor juridice și de conformitate în proiecte speciale
Cerințe
Text copied to clipboard!- Studii superioare în domeniul economic, juridic sau similar
- Experiență de minimum 5 ani în domeniul conformității sau prevenirii fraudelor
- Cunoștințe solide despre reglementările AML, KYC și alte norme relevante
- Abilități excelente de analiză și rezolvare a problemelor
- Capacitatea de a lucra sub presiune și de a gestiona mai multe sarcini simultan
- Abilități excelente de comunicare scrisă și verbală
- Cunoștințe avansate de MS Office și sisteme de monitorizare financiară
- Integritate profesională și confidențialitate
- Capacitatea de a colabora eficient cu echipe multidisciplinare
- Certificări relevante (ex. CAMS, CFE) constituie un avantaj
Întrebări posibile la interviu
Text copied to clipboard!- Ce experiență aveți în domeniul prevenirii infracțiunilor financiare?
- Cum ați gestionat anterior o investigație internă privind o fraudă?
- Ce metode utilizați pentru a evalua riscurile financiare?
- Cum vă mențineți la curent cu reglementările AML și KYC?
- Ați colaborat anterior cu autorități de reglementare? În ce context?
- Ce instrumente software ați folosit pentru monitorizarea tranzacțiilor?
- Cum gestionați situațiile de presiune ridicată?
- Ce tipuri de instruiri ați oferit angajaților în domeniul conformității?
- Cum asigurați confidențialitatea în timpul investigațiilor?
- Ce certificări relevante dețineți în domeniul conformității?
